Согласно информации, представленной Волга-Медиа, следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области завершило расследование уголовного дела против семи жителей Камышина. В их действиях усматриваются признаки серьезных преступлений, связанных с мошенничеством и злоупотреблением полномочиями в рамках управления кредитным кооперативом.
Фигурантам дела предъявлены обвинения по статье 159 УК РФ, которая касается мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере, а также по статье 201 УК РФ, касающейся злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. По версии следствия, в период с 2008 по 2019 год, руководители кредитного потребительского кооператива, состоявшие в родственных связях, создали организованную группу. Они использовали свое положение для выдачи необеспеченных займов, которые были направлены как на собственные нужды, так и на нужды аффилированных с ними лиц.
Общая сумма выданных займов составила более 440 миллионов рублей, что, в свою очередь, стало причиной финансового краха кооператива. В результате, кооператив не смог выполнить свои обязательства перед вкладчиками, и общий ущерб для граждан достиг почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года Арбитражный суд Волгоградской области признал кооператив банкротом.
Следствие также выявило, что обвиняемые разработали схему хищения средств кооператива, оформляя долгосрочные займы на льготных условиях для своих родственников и аффилированных лиц, при этом деньги не возвращались, а обязательства не исполнялись. В результате таких действий было похищено свыше 230 миллионов рублей.
Оперативное сопровождение данного уголовного дела осуществляли сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Волгоградской области. В рамках расследования на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей. Следственные органы собрали достаточную доказательную базу, и уголовное дело теперь направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.